财会题库多选_第

保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么?

发布于 2021-02-16 22:42:20

【多选题】
A 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C 为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D 为打击反洗钱活动提供依据

关注者

0

被浏览

84

zwk906156808 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

MEISHAONV

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1763

被采纳

1763

关注TA

发私信

相关问题

1

电力生产人员职业道德修养包括职业道德认识、职业道德情感、职业道德意志和职业道德行为等方面的修养。（）

2

办理资金清算业务应遵循（）的原则。

3

对发生水上交通事故的现场进行勘查应有当事方的人员在场，勘查的情况应予详细记录，并由勘查人员和当事人共同签字确认。()

4

单选题对某些农产品如小麦、玉米等的市场来说近似的符合（）的特征。

5

单选题（）指的是当一个企业能以低于两个或更多企业的成本为整个市场供给一种产品的情况。

6

在火灾或日常生活中，如被烧、烫伤，最有效的应急办法是采用冷水浸泡或冰块冷敷等紧急散热措施（）。

7

单选题自然垄断与（）有着密切的关系。

8

船舶发生搁浅，造成停航在30日以上的，应确定为“较大事故”。()

9

单选题南非的钻石公司戴比尔斯，一度控制了世界钻石生产的80%左右，它的市场份额并不是100%，但是也大到足以对世界钻石价格产生重大影响，这种垄断属于（）。

10

单选题下列属于垄断竞争的典型例子的是（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服