洗钱类型分析工作是运用( )的基本分析方法,将定量与定性分析相结合,以洗钱及上游犯罪活动关键特征为标准,将洗钱活动划分为不同类型,分析其规律特点,评估面临的外部洗钱威胁(即洗钱活动),从而综合判断洗钱形势和风险分布情况。(《陕西省农村合作金融机构洗钱类型分析工作内控制度》陕农信联社发﹝2018﹞154号第三条)
发布于 2021-02-16 16:59:40
【单选题】
A 逻辑学
B 类型学
C 心理学
D 社会学
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