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2022年年审(判断
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,对于新建立业务关系的客户,初次划分客户洗钱风险等级时,应着重关注客户特性风险子项、地域风险子项和业务(含经营范围)风险子项。
发布于 2021-02-16 03:23:14
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794603837
2023-02-16
这家伙很懒,什么也没写!
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7qutui
这家伙很懒,什么也没写!
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根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,客户洗钱风险分类应涵盖本行所有结算客户。
2
“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的献血。”()使用的辞格是()。
3
“荷塘中的月色并不均匀,但光与影有着和谐的旋律,如梵阿玲上奏着的名曲。”()使用的辞格是()。
4
[单选24][分数:2]内部评选主要采用竞价采购和( )两种方式。
5
“摇动的车轮,旋转的锭子,争着发出嗡嗡嘤嘤的声音,像演奏弦乐,像轻轻地唱歌。”()使用的辞格是()。
6
953第十五条无民事行为能力人、限制民事行为能力人因家庭暴力身体受到严重伤害、面临人身安全威胁或者处于无人照料等危险状态的,()应当通知并协助民政部门将其安置到临时庇护场所、救助管理机构或者福利机构。
7
“英雄门第出英雄,英雄来自群众,光荣人家增光荣,光荣属于人民。”使用的辞格是()。
8
古代汉语中的“五音”是指唇音、舌音、齿音、牙音和()五类。
9
[单选25][分数:2]内部评选竞价采购,其有效供应商不得少于( )。
10
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,评级过程中,涉及到较高风险调整为高风险,或高风险调整为较高风险的,无需由分行法律合规部门反洗钱合规员进行复核确认。
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