1013. 义务机构应对依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况,对配合人民银行反洗钱行政调查、采取措施的有关情况予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。上述表述中采取的措施不包括()。

发布于 2021-02-16 02:32:04
【多选题】
A A. 账户控制
B B. 临时冻结
C C. 账户久悬
D D. 查封

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