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2022技能大赛单选
本行运营管理部配备()名专职洗钱风险管理人员。
发布于 2021-02-17 05:35:11
【单选题】
A 1
B 2
C 3
D 5
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2023-02-17
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
高级管理层每年向董事会报告反洗钱工作情况不得少于()次。
2
牵头负责洗钱风险管理工作的总行行长应当具备较强的履职能力和职业操守,同时具有()年以上合规或风险管理工作经历,或者具有银行业()年以上工作经历。
3
高速铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外各(? )范围内禁止抽取地下水。
4
某市交通运输局在行政检查中发现丁某驾驶客运车辆不按规定的线路行驶,初次被查处,于是某市交通运输局对其所在的客运企业作出行政处罚,客运企业委托丁某接受行政处罚,下列说法错误的有()。<br class="markdown_return">
5
反洗钱管理部门是()。
6
专职洗钱风险管理人员应当具有()年以上金融行业从业经历且至少从事反洗钱岗位()年以上,专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
7
冰雪天气限速要求,当运行区段降中雪或积雪覆盖轨枕板或道砟面时,有砟轨道区段限速(? )及以下。
8
洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估,定期评估至少每()年评估一次。
9
根据2021年新修订的《中华人民共和国行政处罚法》规定,下列执法人员中可以从事行政处罚决定法制审核的是( )。<br class="markdown_return">
10
反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行,至少每年开展()次。
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