初级银行法律法规

银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

发布于 2021-02-15 18:52:15

【多选题】
A 建立内部反洗钱工作机制和规程
B 及时报告大额和可疑交易
C 协助反洗钱调查
D 对反洗钱工作的信息进行保密
E 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

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sdntb 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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