当存在没有原因的频繁开销户,且销户前发生大量资金收付等可疑现象时,柜员应( )。

发布于 2021-02-18 01:33:39
【多选题】
A 重新识别客户身份,严格履行客户身份识别义务
B 对于客户身份资料已过有效期或存在可疑时,应采取要求客户补充其他身份资料
C 通过回访客户、实地查方、向公 安、工商行政管理等部门核实等措施,进一步审核客户身份的真实性、有效性
D 及时为客户办理业务

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