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银行业务方面题库
根据客户身份识别的相关规定,存在以下( )异常情形的,应加强对单位开户意愿的核查,必要时双人上门进一步核实。
发布于 2021-02-18 01:33:37
【多选题】
A 法定代表人(单位负责人)对单位经营规模、业务背景情况不清楚
B 注册地和经营地均在异地
C 其他异常情况
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fp2090
2023-02-18
这家伙很懒,什么也没写!
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谦陌
这家伙很懒,什么也没写!
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根据客户身份识别的相关规定,对存在以下( )情形之一,营业机构不得为其开户。
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