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银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的（）?

发布于 2021-02-18 01:35:14

【多选题】
A 客户因素包括个人客户和企业客户
B 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

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zzzzhixiao 2023-02-18

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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