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贴现业务办理过程中存在以下哪些可疑情形的，应直接向总分行反洗钱部门上报？

发布于 2021-02-17 14:49:09

【多选题】
A A.贴现资金回流至前手且无法证明回流合法合规等情形。
B B.贴现资金转入他行同名账户情形。
C C.贴现资金转入关联企业账户情形。
D D.其他存在可疑情况且无法证明合法合规的情形。

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tzy789 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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