按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,在开展地下钱庄非法活动排查中,银行业金融机构要重点关注___的交易行为。

发布于 2021-02-15 09:18:50
【多选题】
A 注册资本较少
B 现金交易、网银交易频繁
C 交易对手多为个人账户
D 结售汇业务频繁

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