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.arch法律法规(最
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,非法集资风险主要通过如下哪些渠道或方式逐渐向银行业传递。
发布于 2021-02-15 09:19:52
【多选题】
A 借助银行渠道违规销售自身理财产品
B 宣称与银行有资金托管业务往来
C 宣称与银行有跨业合作等业务往来
D 恶意盗用银行信用
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176****8203
2023-02-15
这家伙很懒,什么也没写!
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按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中具有___、___等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
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