根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,对于新成立反洗钱义务机构、非营利组织,应严格审核其___和董事、监事、高级管理人员背景,审查资金来源和渠道,从源头上防止不法分子通过创设组织机构进行洗钱、恐怖融资和逃税活动。

发布于 2021-02-15 09:21:07
【多选题】
A 发起人
B 股东
C 实际控制人
D 最终受益人

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阿驰1.0
阿驰1.0 2023-02-15
心如镜,虽外景不断变化,镜面却不会转动,这就是一颗平常心,能够景转而心不转。
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