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.arch法律法规(最
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构、监管机构共同加强银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的风险防范措施包括___。
发布于 2021-02-15 09:18:54
【多选题】
A 建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度
B 将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围
C 严查员工行为
D 一旦发现线索,银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公 安机关打击地下钱庄活动
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huangyy
2023-02-15
这家伙很懒,什么也没写!
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liuliu
这家伙很懒,什么也没写!
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