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.arch法律法规(最
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的___、___、___等可疑交易的监测力度。
发布于 2021-02-15 09:19:01
【多选题】
A 个人客户或代理人频繁开户和销户
B 同一额度或者大额频繁转账
C 网银签约后迅速转账
D 单日累计转账超上限
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2023-02-15
这家伙很懒,什么也没写!
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