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5星柜员判断
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者GA机关举报。接受举报的机关应A举报人和举报内容公开。
发布于 2021-03-24 20:32:56
【单选题】
A 对
B 错
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ko1010000
2023-03-24
这家伙很懒,什么也没写!
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deng_yulin
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
市场调查策划的作用有
2
弘扬正气的前提必须做到()。
3
吸光度由0.434增加到0.514时,则透光度T改变了( )。
4
金融机构在识别客户身份时,如果发现客户身份证件或其他身份证明伪造嫌疑,应当向GA、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
5
A依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
6
A于企业注册地或经营地为虚假地址的,上门尽职人员应了解客户的实际情况并有关依据,如客户无法提供的,或无充分合理证据,网点可予以拒绝开户。
7
开户行社可以自主与企业约定A账频率及A账方式,但A账户频率不低于每季度一次。
8
A公客户信息同步时,在河南省农村信用社营业网点开立结算账户的开户许可证作为信息已变更的佐证时,可同时作为有效证件使用。
9
未通过人民银行核准的账户,不管是否存入资金,无需A账户进行启用,直接使用1079交易即可销户。
10
7008长短款处理操作B误当天使用8899撤销交易进行撤销。
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