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反洗钱系统中机构分()三级。
发布于 2021-03-21 12:02:23
【多选题】
A 省联社
B 农商银行
C 支行
D 营业机构 :
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阿银。
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
客户申请开通通存通兑业务必须符合中国人民银行关于存款实名制的要求,并预留通存通兑账户密码。客户凭()办理相关通存通兑业务。
2
本办法所称柜员管理是指营业机构的柜员在其业务范围和操作权限内,独立或协作为客户办理()业务,并承担相应责任和风险的一种劳动组合管理方式。
3
黑名单由省联社根据()等相关网站公布的制裁名单以及农商银行报送的需设置为黑名单的相关人员名单及时更新至反洗钱系统。
4
综合业务系统柜员代号由6位字母及数字组成,首位为字母,柜员代号按顺序递增,不得跳号。为确保职责分明、责任到人,在设置账务柜员时应遵循以下原则:()
5
人民币的单位为元,人民币辅币单位为()、()。
6
被许可人应当妥善保管()和(),防止人民币图样被非法使用。
7
营业机构领回的业务印章,应及时在《重要物品保管交接登记簿》上逐枚加盖印模,登记()、()、()、()、启用人等信息。
8
以下哪些情况须到开户机构办理:()。
9
以下哪些情况须到原申请机构办理:()。
10
农商银行可对营业机构的()信息进行统计。
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