确认与国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的涉恐组织或人员名单一致的,应查明其在我行的全部账户及资产,并立即将核查结果反馈反洗钱主管部门。由反洗钱主管部门填写并发送()至运营管理部门和业务主管部门。

发布于 2021-03-21 03:07:55
【单选题】
A 《涉恐资产冻结通知书》
B 《涉恐名单核查通知书》
C 《尽职调查表》
D 《加强型尽职调查表》

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