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单项多项多余混合-
任何人员不得为逃避《银行保密法》规定的货币报告义务,故意携带或运送(或者试图携带或运送)超过()美元的隐藏货币或其他金融票据出入美国。
发布于 2021-03-21 03:06:46
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MrCheng
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
对跨境交易和一次性-交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存()年。
2
义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。
3
务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
4
对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的()小时。
5
《货币和对外交易报告法》(Currency and Foreign Transactions Reporting Act)(通常被称为《银行保密法》),颁布于(),其立法原因是对使用国内外银行账户清洗非法活动收益的担忧日益加剧。
6
2011年9月11日恐怖袭击惨剧发生后,美国随即于()出台《美国爱国者法案》。《美国爱国者法案》第三篇 —“2001年国际反洗钱及反恐怖主义融资法”,就针对在美国境内开展业务运营的金融机构的反洗钱制度进行了重大修改。
7
金融犯罪执法网络新出台的条例于()起生效,其中对反洗钱方案的要求将包括“第五支柱”要求。
8
(),金融犯罪执法网络(FinCEN)发布了一项客户尽调规则,对适用于银行和其他金融机构的客户尽调要求给予了澄清及强化。
9
在所有权要素项下,实益拥有人可以是直接或间接拥有某一法人实体客户()或以上股权的任何个人。
10
客户风险概况的相关信息包括()
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