专项评估应由负责管理相应变化因素的部门与()共同开展,于调整或变化实现前完成评估,并根据结果完善或强化洗钱风险控制措施,确保剩余风险水平处于机构洗钱风险接纳或管理能力范围内。法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计,并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况,在6至12个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

发布于 2021-03-21 03:06:19
【单选题】
A 反洗钱工作牵头部门
B 业务部门
C 稽核与内审部门
D 第三方机构

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