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单项多项多余混合-
参与资金转移额度达()美元以上的银行必须收取并保留与转账有关的信息,但允许豁免的情形除外。
发布于 2021-03-21 03:06:59
【单选题】
A 3000
B 5000
C 10000
D 30000
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杨小咩
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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对未达到报告门槛的可疑交易,按自愿原则银行也可提交可疑活动报告。可疑活动报告必须在初次检查之日后的()天内提交。
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对未达到报告门槛的可疑交易,按自愿原则银行也可提交可疑活动报告。可疑活动报告如果在初次检查之日未能确定嫌疑人,则可以延迟()天提交,以对嫌疑人进行确认。
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金融犯罪执法网络(FinCEN)将提出请求,要求金融机构在其记录中寻找嫌疑人相关的账户或交易。如有任何符合条件的记录,该金融机构必须在金融犯罪执法网络(FinCEN)提出请求后()周内予以答复。
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