单项多项多余混合-

发挥反洗钱审计风险揭示作用有：关注重点领域、（）、推进问题整改

发布于 2021-03-21 03:09:34

【单选题】
A 执行质量控制
B 增进反洗钱合规管理联动
C 健全内化评估机制
D 落实管控措施

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Royston Yuen 2023-03-21

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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xiaofu001

这家伙很懒，什么也没写！

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1

将合规准则内化到系统中，通过BoEing、（）等业务系统，强化反洗钱对业务开展的规范作用。

2

构建反洗钱合规管理机制有：突出反洗钱合规地位、（）、完善反洗钱举报问责机制

3

做实反洗钱合规准则内化的有：设定合规内化条件、范围、健全内化评估机制、（）、培育合规职业道德

4

树立反洗钱合规核心理念:（）、建立反洗钱合规约束机制、确立反洗钱合规建设方向

5

加强筛查拦截、监测分析的有：优化监测模型、（）、研究人工智能在监测分析中的运用

6

《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》所称清算业务是指通过银行内部清算系统、（）和境内外清算系统等，清讫银行系统内或银行与其他金融机构之间，由于办理“客户款项收付”或进行“内外部资金交易”所引起的债权债务关系，以及计算应收应付差额的过程

7

（）是指同业在总行开立或经总行批准在分支机构开立的，用于办理同业开户行与我行客户之间资金收付、银行资金清算、头寸调拨等业务的清算账户

8

（）主要包含清算业务准入管理、清算业务监测筛查、存续期间合规核查、交易记录与合规资料保存等内容

9

清算业务准入管理：遵循（）原则。

10

同业客户主管部门申请开立同业清算账户，在按规定提交各项开户资料的基础上，还须提供客户尽职调查资料，包括：《开户通知书》、（）、《新增代理行清算客户审批表》

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