单项多项多余混合-

农业银行对监控名单开展实时监测，涉及资金交易的，在资金交易（）开展监测。

发布于 2021-03-21 02:58:26

【单选题】
A 完成前
B 完成后
C 3日
D 5日

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这家伙很懒，什么也没写！

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LM1998

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1

农业银行为预防和控制利用金融手段向恐怖活动组织及个人提供资金，或帮助恐怖活动组织及个人募集、管理或转移资金，制定和实施防控措施的行为，称为（）。

2

农业银行为预防和控制利用金融手段进行偷税或逃税，制定和实施防控措施的行为，称为（）。

3

反洗钱工作应当贯穿农业银行在全行范围内的决策、执行和监督的全过程，覆盖各项业务活动和管理流程，覆盖境内外各机构、相关附属机构，以及相关部门、岗位和人员，称为（）原则。

4

各机构及相关人员应严格遵守反洗钱保密纪律，依法严格保护反洗钱工作中获得的信息。非依法律规定上，不得向任何单位和个人提供，称为（）原则。

5

反洗钱专职人员应当具有（）年以上金融行业从业经历

6

不涉及资金交易的，在办理相关业务后（）开展监测。

7

境外机构和相关附属机构在执行本规范有关要求的同时，应遵守望驻在地法律法规和监管要求，两者规定不一致的，按照（）标准执行

8

农业银行各机构在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较低的情形，采取（）的风险控制措施。

9

农业务银行各机构在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较高的情形，采取（）的风险控制措施。

10

农业银行对监控名单开展（）监测

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