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单项多项多余混合-
业务关系存续期间,应开展持续的客户身份识别。在持续识别过程中,如等级上升为高风险类,应上报( )托管业务部并采取相应风险控制措施,包括但不限于加强型尽职调查、加强对托管资产运作情况的关注等,如确实发现洗钱行为,应终止开展业务。
发布于 2021-03-21 02:57:09
【单选题】
A 一级支行
B 二级分行
C 一级分行
D 总行
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hhh
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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