法律基础

国家权力的载体和体现是

发布于 2021-03-21 02:56:37

【单选题】
A 行政机构
B 国家机构
C 政府机构
D 司法机构

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萌萌萌? 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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scsacsdacsd

这家伙很懒，什么也没写！

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（）应当建立适当的授权机制，明确工作程序，按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。

2

法人金融机构应当构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及（）的整个过程。

3

法人金融机构应当从国家/地域、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置（）指标。

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秘书工作在经历了千百年的演进过程，至当代以相对成熟。下列国家中，秘书工作的职业化程度最高的国家是

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<{p}>鼎汉PKX系列智能电源屏监控单元使用电源为（）V的电源。<{/p}>

6

（）应当在集团层面实施统一的洗钱风险管理政策和程序，结合各专业公司的业务和产品特点，以客户为单位，建立适用于集团层面的可疑交易监测体系，有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱风险，防范洗钱风险在不同专业公司间的传导。

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8

下列属于国家监察机关的是

9

（）是香港秘书的工作作风之一

10

在保密原则基础上，法人金融机构应当根据工作职责合理配置本机构各业务条线、各境内外分支机构和相关附属机构、各岗位的信息系统使用权限，确保各级人员有效获取洗钱风险管理所需信息，满足（）需要。

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