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2023.1学习强国四
秦朝中央政府中,主管全国日常军 事工作的是____,其地位仅次于丞相。
发布于 2021-03-21 02:56:33
【单选题】
A 太尉
B 御史大夫
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MEISHAONV
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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路人甲
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1
隋末唐初,唐高祖李渊起兵反隋时,其女____招募终南山的流民数百人为兵,响应其父李渊,她率领的人马被称作“娘子军”。
2
法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则,针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易,采取相应的控制措施,通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份,了解客户建立、维持业务关系的目的及性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
3
法人金融机构应当按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略,在识别和评估洗钱风险的基础上,针对风险较低的情形,采取简化的风险控制措施;针对风险较高的情形,采取强化的风险控制措施;超出机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或进行交易,已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时()关系。
4
()应当在建设全面风险管理文化、制定全面风险管理策略、制定全面风险管理政策和程序时统筹考虑洗钱风险管理,将洗钱风险纳入全面风险管理体系。洗钱风险管理策略应当与其全面风险管理策略相适应。
5
法人金融机构应当通过妥善方式记录开展洗钱风险管理的工作过程,采取必要的管理措施和技术手段保存工作资料,保存方式应当保证洗钱风险管理人员获取相关信息的()。
6
()应当建立适当的授权机制,明确工作程序,按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。
7
法人金融机构应当构建以客户为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及()的整个过程。
8
法人金融机构应当从国家/地域、客户及业务(含产品、服务)等维度进行综合考虑,确立风险因素,设置()指标。
9
秘书工作在经历了千百年的演进过程,至当代以相对成熟。下列国家中,秘书工作的职业化程度最高的国家是
10
<{p}>鼎汉PKX系列智能电源屏监控单元使用电源为( )V的电源。<{/p}>
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