各国应当确保赋予指定的执法部门在国家反洗钱与反恐怖融资政策框架内调查洗钱和恐怖融资的职责。至少在所有主要涉及产生收益的犯罪案件中,这些被指定的执法部门应主动开展并行的金融调查,以追查洗钱、恐怖融资或_。

发布于 2021-03-21 02:56:53
【单选题】
A 走私犯罪
B 贪污犯罪
C 破坏金融管理秩序犯罪
D 上游犯罪

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