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单项多项多余混合-2
营业机构或专门受理部门接到公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院协助查询要求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户、存款余额信息的,原则上应当在( )工作日以内反馈。
发布于 2021-03-21 02:53:08
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zoulang_2007
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
托管产品账户开立、变更和撤销及持续识别和重新识别的客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定要求管理。具体保存期限如下:客户身份资料,自业务关系结束当年或一次性-交易记账当年计起至少保存()年。
2
汉元帝时,书法家史游写有《急就章》一篇。后人取其一字,将史游所用书体命名为____。
3
石首鱼类以善叫而闻名,其声音像碾轧声、打鼓声、蜂雀的飞翔声、猫叫声和呼哨声,其叫声在交配期间特别常见,目的是____。
4
境内外各级机构负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存,相关记录在业务关系结束后或者一次性-交易完成后至少保存( )年。
5
二级分行机关本部根据实际情况和现有条件,可以指定一个( ),并根据工作量合理设置专人专岗,统一受理辖内公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的查询、冻结工作。在系统能够支持的情况下,该专门受理部门查询、冻结的账户可不仅限于本二级分行辖区。
6
对涉案账户较多或涉及不同一级分行的,公-安机关、国家安全机关、人民检察院(不含人民法院)要求办理集中冻结,且已经过该省级公-安机关、国家安全机关、人民检察院负责人批准的,应当由该公-安机关、国家安全机关、人民检察院所在地的一级分行专门受理部门,在审核并留存冻结手续和批准文件的原件或影印件后,利用中国农业银行司法查询控制系统在( )以内采取冻结措施。
7
公-安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过( )。
8
按照《中国农业银行运营档案管理办法》,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存____;交易记录,自交易记账当年计起至少保存_____。
9
南唐词人____用词传达自己的感情世界,开拓了词的境界,学者王国维说“词至李后主而眼界始大”。
10
按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》要求,涉及制裁客户及交易后续管控措施包括:①资产冻结②拒绝新建业务关系③拒绝账户交易④注销账户⑤向人民银行、公-安机关、国家安全机关等有关政府部门报告涉及制裁业务及处理情况⑥拒绝业务办理⑦有关法律、法规和监管政策要求实施的其它管控措施
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