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理论题库 2022-05-
开户行撤销单位基本存款账户时应收回其基本存款账户开户许可证原件或相关说明。
发布于 2021-03-21 14:29:51
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915158822
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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xiaodiao6664
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
反洗钱系统中客户风险等级评定,涉及公|安查冻扣的,全部评为较高风险或较高风险以上。
2
符合白名单要求的客户包括:各级党的机关、国家权力机关、刑侦机关、司法机关、军|事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部|队及其下属的各类企事业单位。
3
单位银行卡账户的资金可以从一般存款账户转入
4
个人申请开立使用支票、信用卡等信用支付工具的个人银行结算账户时,因存款人要办理预留签名或名章等开户手续,可以授权代理人办理。
5
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公|安机关报案并将被冒用的身份证件移交公|安机关。
6
开户网点应对单位银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用单位银行结算账户从事违法犯罪活动
7
特殊事务预警监督主要是根据预警数据,结合业务凭证与监控视频,核实特殊事务操作的合规性,规避冻结、扣划业务操作错误,重复批量代发,利用抹账业务挪用库款,盗|取客户或内部资金等业务风险。
8
父母是未成年子女的法定代理人,未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的,由下列有监护能力的人按顺序担任代理人: 1.祖父母、外祖父母; 2.兄、姐; 3.其他愿意担任监护人的个人或者组织,但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。
9
<{p}>在路由器上配置ip nat inside source static 10.1.1.5 172.35.16.5”命令的作用 是什么( )<{br/}><{/p}>
10
无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人代理业务,由下列有监护能力的人按顺序担任代理人: 1.配偶; 2.父母、子女; 3.其他近亲属; 4.其他愿意担任监护人的个人或者组织,但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。
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