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经设区的市级及以上公|安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户非柜面业务。
发布于 2021-03-21 14:31:04
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176****8203
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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1
通过电子渠道开立Ⅱ类户的,银行应通过开户申请人从同名Ⅰ类户向Ⅱ类户转入任意金额的方式激活账户,并确认开户申请人是同名Ⅰ类户的所有人。
2
银行应合理控制个人以委托代理方式代理他人或者被他人代理开立的银行账户数量。
3
发卡银行应严格执行反洗钱规定,加强对单位客户身份资料信息的维护管理,以及大额、可疑交易监测和信息报送。
4
《特种设备安全法》规定:特种设备采用新材料、新技术、新工艺,应当向国务院负责特种设备安全监督管理的部门申报,由国务院负责特种设备安全监督管理的部门及时委托安全技术咨询机构或者相关专业机构进行技术评审,评审结果经国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准,方可投入生产、使用。()
5
《特种设备安全法》规定:特种设备安装、改造、修理竣工后,安装、改造、修理的施工单位应当在验收后30日之内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。特种设备使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。()
6
被害人被骗后,可拨打报警电话(110),直接向公|安机关报案,也可向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报。
7
单位或者个人对银行和支付机构采取的惩戒措施提出异议的,可以向认定涉案事实的公|安机关进行申诉。
8
根据《特种设备事故调查处理导则》TSG03-2015事故报告与要求:事故发生单位的负责人接到事故报告后,应当于1小时内向事故发生地特种设备安全监管部门和有关部门报告。
9
事故发生单位或者负责组织事故调查的特种设备安全监管部门,应当根据政府信息公开的有关规定,适时向社会公布事故调查处理的情况。
10
某单位一名持G2证司炉人员因业务能力强被任命为单位设备安全管理人员,该证在有效期内,是否要培训取得相关资格证。(需要选正确,不需要错误)
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