dx

金融机构有下列哪些行为，对直接负责的高管人员和直接责任人员给予纪律处分（ A B D ）

发布于 2021-03-23 20:03:09

【多选题】
A 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
D 未按照规定对职工进行反洗钱培训

关注者

0

被浏览

49

何小帅 2023-03-23

时间顺流而下，生活逆水行舟。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

1234567

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1400

被采纳

1399

关注TA

发私信

相关问题

1

<{p}>存款人申请开立个人银行结算账户，应向银行出具下列证明文件：（ABCD）<{/p}>

2

到发线间或到发线、正线与其他线路中心线间直线部分的最小距离（《技规》第15条）

3

下列关于反洗钱的说法正确的是：（ A B C D ）

4

金融机构应当按照规定建立健全以下反洗钱制度（ A B C D ）

5

到发线间或到发线、正线与其他线路中心线间直线部分的最小距离的规定（《技规》第15条）

6

道岔表示器设置的规定（《技规》第86条）

7

下列哪些属于银行免费的服务项目？（）

8

银行消费者权益保护的意义体现在哪几个方面？（）

9

道岔表示器位置开通侧向（《技规》第446条）

10

银行业金融机构开展业务过程中，的下列哪些做法属于“使用不正当手段吸收存款”（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服