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有（）的，给予有关责任人记大过至开除处分。

发布于 2021-03-23 20:03:17

【多选题】
A 违反规定泄漏反洗钱工作信息的;
B 利用各种账户从事资金诈骗、洗钱活动的；
C 采取化整为零手段，通过银行间、账户间，频繁存取现金，为洗钱提供便利条件的;
D 对单位和个人异常频繁大额提取现金不按规定报告或报批的。

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wknu 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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