反洗钱多选题

关于《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的通知（银发[2017]108号）以下说法不正确的是：（）

发布于 2021-03-23 19:20:58

【多选题】
A 适用于义务机构依据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》的通知等法律规章，自主设计、开发、测试、评估和完善本机构监测标准。
B 义务机构可选择自行开发、共享开发或市场采购等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。
C 系统应至少具有交易筛选、甄别分析和人工增补报送三类功能模块。
D 义务机构应至少每两年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并依据评估结果完善系统。

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