反洗钱多选题

银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施：（)

发布于 2021-03-23 19:20:19

【多选题】
A 责令银行机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B 取消银行机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C 责令银行机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

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杨子 2023-03-23

给我一个不努力成为资本家的理由？

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