反洗钱多选题

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些金融机构：（）

发布于 2021-03-23 19:20:48

【多选题】
A 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。
B 证券公司、期货公司、基金管理公司。
C 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
D 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、拍卖行、货币经纪公司、贷款公司。

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别跟我提钱 2023-03-23

呵呵呵

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555844hhh

这家伙很懒，什么也没写！

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出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立内部信息共享制度和程序，明确信息安全和保密要求。集团（公司）的（）部门可以依法要求分支机构和附属机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。

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断开集中火灾报警控制器和火灾探测器之间的连接线，使集中火灾报警控制器处于故障状态。此时指示灯区域的故障灯应（）。

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（　　）能终止与任意消防电话分机的通话，且不影响与其他消防电话分机的通话。

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