反洗钱多选题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（A）和交易的（）

发布于 2021-03-23 19:20:11

【多选题】
A 自然人
B 法人
C 受益人
D 实际受益人

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苦短 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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77565001

这家伙很懒，什么也没写！

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