反洗钱多选题

义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：()

发布于 2021-03-23 19:20:42

【多选题】
A 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
B 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
D 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

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huzi0086 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息、主要包括：()

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