反洗钱多选题

具有下列情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：（）

发布于 2021-03-23 19:19:59

【多选题】
A 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；
B 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；
C 通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；
D 协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的

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sdntb 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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