反洗钱多选题

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕15号）规定，具有下列哪种情形的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（）

发布于 2021-03-23 19:19:58

【多选题】
A 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
B 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
C 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
D 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

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yee 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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青云

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1

293. 公*安机关办理一起故意伤害刑事案件，以下取证活动符合程序要求的是（）。

2

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕15号）第一条规定，刑法第191条、第312条规定的“明知”，应当结合下列哪些主、客观因素进行认定？（）

3

294. 夏某涉嫌故意伤害罪被公*安机关刑事传唤并制作了讯问笔录，传唤结束后其离开公*安机关。下列关于辩护人诉讼权利的说法错误的是（）。

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具有下列情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：（）

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299. 王某涉嫌聚众斗殴罪在住处被执行监视居住，但同案有多人在逃。下列说法正确的是（）。

10

300. 吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知，根据对方的指引在ATM上将银行卡内100万元转入所谓的“安全账户”。公*安机关接到报警后将紧急止付指令发送至“安全账户”开户行总行，后发现该账户的资金已被转出，需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是（）。

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