反洗钱多选题

下列哪些职责是中国反洗钱监测分析中心的职责()

发布于 2021-03-23 19:19:42

【多选题】
A 按照规定向中国人民银行报告结果；
B 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
C 在职责范围内调查可疑交易活动；
D 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

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hesheng 2023-03-23

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刘明明

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263. 公*安机关作出终止侦查决定后，应当在（）日以内告知原犯罪嫌疑人。

2

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列()措施进行反洗钱现场检查

3

264. 下列案件中，属于公*安机关管辖的是（）。

4

265. 下列案件中属于告诉才处理的是（）。

5

266. 下列案件中，不属于自诉案件中被害人有证据证明的“轻微刑事案件”的是（）。

6

267. 办理刑事案件中，下列人员不适用回避的是（）。

7

268. 赵某、钱某合伙诈骗李某人民币2万元，某县公*安局甲、乙、丙、丁四名侦查员共同办理本案。其中应当回避的是（）。

8

269. 在办理刑事案件时，下列人员中无权申请回避的是（）。

9

270. 王某被甲县公*安局立案侦查后，发现公*安局局长刘某与自己是邻居，两家曾发生过纠纷，遂申请刘某回避。对于刘某的回避应当由（）决定。

10

271. 某县公*安局在侦破一起敲诈勒索案的过程中，依法收集到犯罪嫌疑人通过电话进行敲诈的录音磁带一盘。该录音磁带属于（）。

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