反洗钱多选题

下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责()

发布于 2021-03-23 19:19:40

【多选题】
A 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易
B 制定或者会同中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
C 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
D 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

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杨子 2023-03-23

给我一个不努力成为资本家的理由？

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

257. 下列不属于非法集资特征要求的是（）。

2

258. 非法持有他人信用卡，没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动，但数量较大的，以（）追究刑事责任。

3

《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列()机构

4

259. 负责刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕和预审的机关是（）。

5

260. 下列犯罪嫌疑人没有辩护人，侦查机关可以不通知法律援助机构指派律师为其提供辩护的是（）。

6

261. 下列刑事案件中，如果已经立案追究的，应当由公*安机关撤销案件的是（）。

7

262. 以下情形中，符合撤销刑事案件条件的是（）。

8

263. 公*安机关作出终止侦查决定后，应当在（）日以内告知原犯罪嫌疑人。

9

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列()措施进行反洗钱现场检查

10

264. 下列案件中，属于公*安机关管辖的是（）。

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