根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款()
发布于 2021-03-23 19:19:31
【多选题】
A 违反保密规定，泄露有关信息的
B 故意提供虚假材料的
C 拒绝、阻碍反洗钱检查的
D 未指定专人联络现场检查事项的
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