Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
反洗钱多选题
大额交易和可疑交易监测系统是以(A)为基本单位开展资金交易的监测分析,对客户及其()业务、交易及其过程开展监测和分析。
发布于 2021-03-23 19:21:18
【多选题】
A 交易
B 客户
C 所有
D 一定周期内
查看更多
关注者
0
被浏览
32
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
1234
2023-03-23
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
scsacsdacsd
这家伙很懒,什么也没写!
提问
638
回答
855
被采纳
855
关注TA
发私信
相关问题
1
现场使用灭火器时,应站在起火点什么位置灭火?
2
拓展新的业务领域、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时,应评估客户身份识别措施的(A),并()予以完善。
3
ABC类火灾分别指什么火灾?
4
干粉灭火器主要用来扑救什么?
5
当火灾报警控制器处于正常监视状态时,( )等信息发生。
6
消防电话总机具有( )等功能。
7
客户当日单笔或者累计交易人民币(B)万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交()交易报告。
8
二氧化碳气体灭火剂适用于扑救。( )
9
火灾现场保护的注意事项中,下列说法错误的有。( )
10
公司HSE管理体系手册保命条款第一条内容为:用火作业必须现场签批票证。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部