反洗钱多选题

互联网金融从业机构应当对下列（）恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施

发布于 2021-03-23 19:21:20

【多选题】
A 中国政府发布的或者承认执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C 中国人民银行及国务院有关金融监督管理机构要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D 对于中国人民银行或者其他有权部门要求纳入反洗钱、反恐怖融资监控体系的名单

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护士衫下 2023-03-23

es? No. Yes? No. 枕？NO!!

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隔壁老樊

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