反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过( ),录入有关可疑交易报告要素及有关数据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。

发布于 2021-03-19 20:22:29
【单选题】
A 人工新增案例
B 数据报送案例
C 调查分析案例
D 定期审查案例

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知与谁同
知与谁同 2023-03-19
记住:你是你生命的船长;走自己的路,何必在乎其它。
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