郎溪农商银行岗位测

:农商银行为办理规定业务以下那种情况需要报告大额交易？

发布于 2021-03-23 08:27:46

【单选题】
A 客户小李办理现金支取3万元
B 某企业当日向其批发商银行账户划转300万
C 客户小王向其表妹境内转账30万元
D 客户小张向其境外老婆进行境外转账10万元

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野百合也有春天 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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1

:经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

2

:客户不能办理存款凭证书面挂失手续的，可以通过（）渠道申请口头挂失。

3

:农村商业银行营业机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报案。

4

:农商银行（）承担反洗钱工作的最终责任。

5

:农商银行办理业务过程中加盖在票据、凭证、报表、函件等凭据上的业务印章，明确核算事项合法性，作为银行和客户（）关系的重要依据。

6

:农商银行系统在选任董事、高级管理人员、（）、引入战略投资者、引入新股东之前，要在法律法规和监管允许的范围内，采取合理的方式方法对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，对存在洗钱风险的不予准入。

7

:票据和结算凭证的（）是指无权限人假冒他人或虚构人名义签章的行为。

8

:商业汇票的持票人超过规定期限提示付款的，丧失对其前手的（），持票人在作出说明后，仍可以向承兑人请求付款。

9

:违反《储蓄管理条例》的要进行处罚，对处罚复议决定不服的，当事人可以依照（）的规定向人民法院提起诉讼。

10

:下列业务中，（）属于《储蓄管理条例》规定的华侨（人民币）定期储蓄存款业务。

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