郎溪农商银行岗位测

:金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

发布于 2021-03-23 08:27:41

【单选题】
A 负责人
B 会计主管
C 经理
D 行长

关注者

0

被浏览

103

姚建龙 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

抹茶小姐姐

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1310

被采纳

1309

关注TA

发私信

相关问题

1

:出票人向经办行申请办理银行承兑汇票时，必须向经办行缴纳承兑保证金，保证金比例原则上不低于承兑金额的（）。

2

:对风险较高的产品（高风险和次高风险产品）可采取的控制措施，下列说法错误的是（）？

3

:国务院银行业监督管理机构对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，应当自收到建议之日起（）日内予以回复。

4

:机构由于特殊原因无法签退或需要签退时，农村商业银行或省联社相关部门按权限执行（）。

5

:金融机构擅自开办新的存款业务种类的，可以对直接责任人员给予哪种纪律处分。

6

:经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

7

:客户不能办理存款凭证书面挂失手续的，可以通过（）渠道申请口头挂失。

8

:农村商业银行营业机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报案。

9

:农商银行（）承担反洗钱工作的最终责任。

10

:农商银行办理业务过程中加盖在票据、凭证、报表、函件等凭据上的业务印章，明确核算事项合法性，作为银行和客户（）关系的重要依据。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服