第二次合规考试

根据《桂林国民村镇银行涉刑案件管理实施细则（试行）》：下列属于案件风险事件的是（）：

发布于 2021-03-23 09:00:02

【多选题】
A 本行及从业人员在案件中虽不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公an、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
B 本行向公an、司法、监察等司法机关报案但尚未立案
C 客户反映非自身原因账户资金出现异常的
D 本行以外的单位、人员，在本行场所内，以暴力等方式危害本行场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公an、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
E 本行从业人员不明原因离岗、失联的

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