第二次合规考试

在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱检测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为有（）。

发布于 2021-03-23 08:59:51

【多选题】
A 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
C 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性
D 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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谦陌 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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