《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法》，本办法所称产品（含服务）是指全系统向客户提供的、可为客户带来收益或其他效用的服务，以及提供服务所需的金融工具、介质和渠道，包括存量产品和新产品.（徽州农商银行曹美玲）

发布于 2021-03-27 21:54:41

【判断题】

关注者

0

被浏览

98

LM1998 2023-03-27

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

娇娇嗯啊

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1189

被采纳

1138

关注TA

发私信

相关问题

1

业务主管部门扫描员在完成纸质对账单回执扫描工作后，应将纸质对账单回执进认真的整理、装订，并移交给档案管理员.（岳西农商银行刘娟娟）

2

“存款账户隔日冲补账”交易只能冲正法人行内开立的活期账户在本营业机构办理的系统内转账业务.（亳州药都农商银行张璐）

3

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不需要分别提交大额交易报告与可疑交易报告.（舒城农商银行李春雨）

4

加速资金周转，减少现金库存，在保证支付的前提下，将库存现金保持在一定限度度，这是适度存量控制原则的要求.（蒙城农商银行崔姝青）

5

农商银行现金主管部门应合理确定柜员尾箱限额（含自助设备一次性加钞限额），严格执行库存限额管理制度，合理留存库存现金，建立分级查库制度.（泗县农商银行梁姗姗）

6

建立安全、有效的监督复核机制，实行柜员的劳动组合，必须明确专人对柜员业务操作实行事前、事中、事后全面的安全控制.（霍山农商银行刘绍伟）

7

个人、单位大额存单转让后，除大额存单账号及客户名称不变外，其它要素如发行编号、期限、到期日、发行利率、提前支取利率、付息方式、存单本金等均变化.（亳州药都农商银行张璐）

8

大额交易和可疑交易报告岗位分为信息报告岗和审核岗.（舒城农商银行李春雨）

9

反洗钱管理部门应当及时向董事会和经营层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等.（利辛农商银行张荣荣）

10

39.主要负责人、安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不得少于（）学时，其他员工初次安全生产教育培训时间不得少于（）学时。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服